诚美材 | 发布重讯澄清, 叶美丽开董事会不合法

CINNO 2019-03-12 18:08

澄清报道详情

诚美材(4960)3月11日由叶美丽召开董事会,会后何昭阳与叶美丽摒除成见进行会面,并且初步针对解决银行拒绝动拨资金问题、解决昆山经营权危机,以及撤销昆山子公司在2月1日董事会决议成立的临时经营管理小组、撤回4月26日召开诚美材临时股东会另议,这2件事达成共识,对此诚美材重讯澄清。

诚美材今天依公司法第203条之1规定召开董事会,会中基于叶美丽与何昭阳先前会商,为了诚美材正常营运,愿意共同解决彼此争议,因此相关人事案决议缓议,以尽速解决诚美材财务危机。

继3月7日何昭阳、叶美丽进行双方第一次的面对面磋商后,叶美丽表示,今天双方再度屏除成见进行会面,并就两件事达成共识,一为解决银行拒绝动拨资金问题、解决昆山之经营权危机,也就是双方一致认为,为谋求诚美材全体股东的最大利益,当务之急是取得银行团的信任,使银行团重新启动对诚美材贷款额度动拨,以及决议对昆山子公司上限不超过1.1亿美金的增资案,以确保诚美材对昆山子公司的经营权。

第二件事就是撤销昆山子公司在2月1日董事会决议成立的临时经营管理小组、促请独立董事刘韦廷撤回在4月26日召开诚美材临时股东会之召集等重大事项,也关涉诚美材的未来,将择日另行召开董事会进行讨论。

针对叶美丽方面的说法,诚美材发重讯澄清表示,叶美丽并非诚美材董事长,且依108年3月7日重大讯息所载的刘韦廷独立董事声明,也无过半数的董事与叶美丽共同记明提议事项请求召集董事会情事,故叶美丽、陈俊雄与梁基磐三位董事的提案并不合过半董事提案的法定要件,故叶美丽无权召开诚美材董事会。

此外,诚美材目前并未有任何私募现金增资议案,更无特定人士任意所谓洽定任何特定人参与诚美材私募现金增资,而且为解决董事会纷争,诚美材由独立董事刘韦廷所召集的108年4月26日股东临时会并无任何变更,任何不实讯息如有损害投资人,将移请侦办。

至于董事叶美丽等在108年1月14日起所引起的财务问题,何昭阳董事会仍继续召集董事会冀以凝聚共识,而今天董事长何昭阳召开的董事会,会中通过大陆昆山奇美增资案,将以不低于原持股比例,投资约1.01亿美元,上限1.1亿美元,支应昆山奇美二号线资本支出需求。

诚美材媒体澄清报道

1.事实发生日:03/11

2.公司名称:诚美材料科技股份有限公司

3.与公司关系(请输入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不适用

5.传播媒体名称:东森新闻云

6.报导内容:

标题「叶美丽召开董事会过半出席 找来群创巩固昆山奇美经

营权」之内容

7.发生缘由:无

8.因应措施:

标题「叶美丽召开董事会过半出席 找来群创巩固昆山奇美经

营权」之内容

(1)该报导之标题与内容皆与事实不合。

(2)叶美丽女士并非本公司之董事长,且依本公司108年3月7日重大

讯息所载之刘韦廷独立董事声明,亦无本公司过半数之董事与

叶美丽女士共同记明提议事项请求召集董事会之情事,故叶美

丽、陈俊雄与梁基磐三位董事(并未过半)之提案并不合过半

董事提案之法定要件,故叶美丽女士自无权召开本公司董事会

,亦无召开本公司董事会之其他法定理由。

(3)本公司目前并未任何私募现金增资议案,更无特定人士任意所

谓洽定任何特定人参与本公司之私募现金增资。

(4)为解决董事会纷争,本公司由刘韦廷独立董事所召集之108年4

月26日股东临时会并无任何变更,任何不实讯息如有损害投资

人,将移请侦办。

(5)至于董事叶美丽等于108年1月14日起所引起之财务问题,何昭

阳董事会仍继续召集董事会冀以凝聚共识。今108年3月11日叶

美丽董事、陈俊雄董事(梁基磐董事出具委托书委任刘韦廷独

立董事出席)已依通知,出席本公司董事长上午九时召开之董

事会,并有确切出席纪录可稽,会中并决议通过本公司对大陆

投资案与财务处理程序,本公司业已依法公告。

(6)若有任何有心人士对外散布不实消息,造成影响本公司之股票

价格或违反证券交易法之情事,本公司将依法配合检调单位进

行调查。

9.其他应叙明事项:

再次重申,有关本公司之信息,应以本公司依规定输入公开信息

观测站之信息为准,勿受有心人士刻意散布消息之影响。

来源:ettoday


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